新华制药拟召开2024年度股东大会 审议利润分配及续聘审计机构等议案
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2025月05月15日
（原标题：新华制药拟召开2024年度股东大会 审议利润分配及续聘审计机构等议案）
中访网数据 山东新华制药股份有限公司（证券代码：000756，证券简称：新华制药）今日发布公告，宣布将于2025年6月13日下午2时在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开2024年度周年股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决。根据公告，本次股东大会将审议包括2024年度报告、董事会报告、监事会报告、经审核的财务报告、2024年度利润分配方案、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构（审计服务费为人民币76万元）、2025年度董事及监事酬金以及修改经营范围及《公司章程》等8项议案。其中，修改经营范围及《公司章程》的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司2024年度利润分配方案的具体内容此前已通过董事会审议，但公告未披露具体分配金额。续聘致同会计师事务所的议案显示，2025年度审计费用为76万元，与上年保持一致。此外，会议还将听取独立董事2024年度述职报告。
股权登记日为2025年6月6日，登记在册的A股股东有权参加本次股东大会。股东可通过现场登记或书面信函、传真方式办理参会手续，异地股东需在会议召开前24小时提交授权委托书及相关证明文件。
本次股东大会不涉及关联股东回避表决事项，所有议案均对中小投资者表决单独计票。公司提醒股东注意，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票将以第一次有效投票为准。
新华制药表示，会议预计半天，参会股东往返及食宿费用自理。公司董事会秘书办公室已公布联系方式，供股东咨询会议相关事宜。
